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外资银行上海分行被罚千万;实锤?央行系统显示京东百亿应收确认函

时间:2019-07-16
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风语:在金融交易市场的世界里,在每一次掌声的荣耀之下,几乎有一个隐藏的违法者的灵魂。

风险早知(7月10日)

1,7万亿“大地震”!最大货运基地的7天收入创历史新低

2,监管和打击非法销售私募股权基金经纪人的年度“吃掉”5张门票

3,沉重! 6家反假冒公司的IPO现场检查似乎清理了屏障湖或重新打开它

4.今年上半年,经常引爆268个私募配售,资本链断裂背后存在大量真实存货

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1,7万亿“大地震”!最大货运基地的7天收入创历史新低!超过10,000名儿童仅获得1发,6亿用户被砸!市场真的好转了吗? (中国基金新闻)

With the loosening of the liquidity of the money market, the monetary funds whose yields have fluctuated at a low level this year have further fallen. Now, the annualized yield of more than 70% of the goods has fallen below 2.5%. Today, the Tianhong balance treasure is also refreshed. The lowest rate of return since its establishment, only 2.269%! According to public data, from the overall rate of return of the money fund, as of this Monday, the annualized rate of return of the whole market money fund on the 7th was 2.36%, of which the cargo-based A-type rate of return was 2.29%; 2.46%. In the whole market 310 with only comparable data in the monetary fund (A, C share combined calculation), as many as 224 fund yields fell below 2.5%, accounting for 72.26%; the market-wide rate of return over 3% of the fund is only Guofu Five products, such as daily income A, Xingye Tiantianying A, and Chuangjinxinxin currency, and the largest-scale cargo-based Tianhong balance treasure has an annualized return rate of 2.27%, which is the lowest profit rate since the fund was established. According to the statistics of Tianxiang Investment, due to the low attractiveness of the money fund's yield, the fund experienced a certain net redemption in the first half of the year, and the fund scale has shrunk significantly: as of the end of June this year, the total size of the money fund was 7.16 trillion yuan. The scale of the year decreased by 428.458 billion yuan, and the shrinkage ratio reached 5.65%.

2. Supervise heavy punches against illegal sales of private equity funds. Brokers “eat” 5 tickets during the year. (Securities Daily)

xx一直以来,证券业都禁止“非法销售金融产品”和“私下接受客户的股票”。自今年年初以来,监管部门继续“罢工”并严厉惩处违反法律法规的中介机构。其中,证券经纪人特别关注非法出售私募股权基金。截至7月8日,中国证券监督管理委员会已向证券公司发出五项相关罚款,均已采取监管措施发出警告信。东莞证券分公司负责人赵玉红的处罚在两年内“未被认定为不合适的候选人”。不难看出监管正在增加。此外,东莞银河证券东莞中路营业部员工向私募股权基金管理公司介绍了买方和私募非公司出售金融产品,并承诺投资者保障保险收入。导致投资者抱怨权利保护。本月,广东证监局发出警告信。同月,上海证券监督管理局向中信证券上海环球金融中心业务部发出警告信,因为部分业务部门员工于2015年10月至2017年3月期间出售了由中信证券独立发行或出售的金融产品。早在今年2月27日,大同证券大顺新华街证券营业部也因内部控制不完善等问题,受到辽宁证监局责令的行政监管措施。销售部门的一个问题是销售部门的一些员工私下推销或销售大同证券有限公司未发行或出售的金融产品。

3.今年上半年,经常引爆268个私募配售,资本链断裂背后存在大量实际债务。 (证券时报)

自今年年初以来,基金行业协会已宣布四批失去的私人配售,共有268个失去的环节,比去年上半年的163个增加了60%以上。此外,有2,496个私人配售,管理规模为0,注册超过一年,其中许多是“僵尸私人配售”。相当数量的私人管理产品是典型的“高产”产品。大多数产品都与房地产项目,融资平台,基础设施项目,电影和电视项目或上市公司对接。一些私人配售甚至演变成非法集资和挪用资金。陷入困境中陷入困境。其中,私募股权最具赎回危机的是“明确股票”模式。随着新的资产管理规则打破赎回,以及去杠杆化的深化和私募股权监管的加强,在新产品发行门槛和缺乏的情况下,这种真实股票的投资方式是近两年来的。新资本因此,许多私募股权基金经历了赎回危机。

4. 979家公司的市值不到30亿。 (经济参考报)

7月8日,退市海润,华泽撤退和中和撤退三家退市公司集体结束了A股的最后一个交易日。随着IPO的正常化和退市制度的严格实施,A股市场的结构正在发生变化。数据显示,截至7月8日收盘,在沪深股市的3,363只股票中,市值低于30亿元的股票已达979只,其中11种股票跌破10亿只。业内人士指出,资本市场“有进出的趋势”,空壳资源没有出路。首次公开发行规范化,严格执行退市制度,是巩固资本市场健康发展的基础。这条主线不会归因于重组制度。完美已经改变。

5,沉重!六家欺诈公司的IPO现场检查似乎清理了屏障湖或重新开放。 (21世纪经济报道)

Earlier, the reporter reported that the regulatory layer will carry out IPO financial on-site inspection work. Different from the conventional routine, this is the inspection of a specific company organized by the China Securities Regulatory Commission, which means that the inspection will be more targeted. How big is the power of this round of IPO on-site inspection? On July 8th alone, the China Securities Regulatory Commission issued a warning letter to the six IPO companies including Jinjin New Materials, Jurong Ningwu, Jiaman Apparel, Star Semiconductor, Shanghai Zhijiang Bio and Mingguan New Materials. All six companies found different problems during the IPO on-site inspection. Many investment bankers believe that the reason for the IPO on-site inspection is to clean up the barrier lake. "At present, there are more than 500 IPO queue companies, and a new round of barrier lakes has been formed. IPO verification can put pressure on enterprises to form a deterrent, reduce the number of IPO companies to declare, and scare off a group of enterprises that do not meet the requirements. "Southern medium-sized brokerage investment bankers told reporters.

6. Large-scale housing enterprises that cooperate with Xincheng Holdings: They will stare at the progress of the incident and worry about the crisis. (interface)

Several large-scale housing companies that cooperated with Xincheng Holdings told reporters that the projects currently being developed in cooperation with Xincheng have not been affected, but they are worried about the crisis fermentation. The progress of the follow-up cooperation projects depends on how the new city resolves the crisis. No substantive measures will be taken until things are finalized, but they will focus on the progress of the incident, first looking at what the financial institutions are doing.

7. Over 100 public funds have been liquidated since this year. (China Securities Network)

The liquidity of the mini fund is still going on. The latest data shows that if the A/B/C share is calculated separately, a total of 115 public funds will be liquidated since 2019; if the share is combined, 74 public funds will be liquidated.

8. Foreign banks reissued 10 million fines. Italy's Yuxin Bank Shanghai Branch was fined 10.3 million. (interface)

xx2017年8月花旗银行(中国)收到数万张门票后,上海银行保险监管局向上海裕鑫银行意大利分行发出1030万元罚款,原因是银行员工没有为某些账户订购外部资金支付。有6项违反法律法规的行为,例如个别不相容职位的分离措施。与此同时,该银行董事被取消银行业金融机构董事和高级管理人员2年的资格。

9. Watson Bio的董事长被指控没有报告9亿仲裁案件,该公司表示该信件受到严格监管。 (云财务)

Watson Bio董事长李云春最近由合伙人向深圳证券交易所报告。报告方指出,李云春面临近9亿的股票交割义务市值并多次违约。他不被允许担任公司董事,因为他在相关案件中“隐形”并违反了诚实原则。沃森说,该公司严格披露信息。有关案件尚未审理,以法院判决为准。

10.上海对“小鸟浏览器”等两个APP运营商进行了处罚。 (在上海发布)

最近,上海网络安全部发现,两个APP运营公司,如导购平台“汇华华”和“小鸟浏览器”,没有实施保护公民个人信息的安全技术措施,也没有透露到公安机关。记录,未建立网络安全保护管理系统,未能实施网络安全保护等技术措施。根据有关规定,上海网络安全部已分别对“惠华华”APP运营公司“上海奥依电子商务有限公司”和“小鸟浏览器”APP运营企业“腾燕(上海)网络技术”有限公司停工3个月,停工1个月,行政处罚。

11,浙江P2P平台嘉安财富真实控制人被捕并返回国内:涉案金额巨大。 (澎湃新闻)

杭州市公安局江干分局就此案发布报告称,2019年7月5日,经公安部和柬埔寨警方统一指挥,省,市,区公安机关将配合浙江博嘉投资管理有限公司贾甘财富)实际控制人徐某娟将他抓获。经过调查,2017年11月,浙江博嘉投资管理有限公司上线运营“嘉安财富”P2P平台,以虚假虚假目标为手段,以高收益率为诱饵开展违法行为。筹款活动涉及巨额资金。躲避这一打击,徐某娟平台的实际控制人员逃往海外。目前,徐某娟已被公安机关刑事拘留,案件正在全面调查中。

12,真锤?中央银行系统显示,京东十亿应收账款确认函确认了澄兴与诺亚之间的61笔交易。 (每个网络)

记者查询了央行的信用信息系统,发现目前,广东诚兴控股集团有限公司共有71个应收账款质押和转让登记记录。据记者统计,慈善资产共有58个承诺,诺亚(上海)融资租赁共有3个承诺。从时间上看,Gofi Assets和广东诚兴的最早转让登记发生在2017年10月,转让目标是广东景兴控股有限公司向北京京东世纪贸易有限公司转账2.18亿。最新注册于2019年6月10日,转让目标也是广东诚兴控股北京京东世纪贸易有限公司的应收账款,金额为2.59亿元。京东的确认函也很明显。根据“21世纪经济报道”,在中央银行信用信息系统中登记的58笔交易基本上是广东诚兴对京东的应收账款。时间跨度是2017年10月20日。每笔金额在1.4至2.5亿元之间。如果我们进一步增加Noah Leasing的3笔交易,我们可以粗略估计累计交易规模超过100亿。对于这些交易,京东完全否认了这一点。

1.恒润股份:持有8.25%股份的股东嘉润国际有意减持不超过3%的股份。

2.神南店A:2019年的半年度表现减少了183%。

3,陕西黑猫:2019年半年度业绩预降117.15% - 122.86%。

4.美亚百科:预计2019年半年度业绩将下降74.85%-97.49%。

5.苏通发展2019年半年度业绩减少76.11%-78.39%。

6.恒信东:2019年半年度业绩减少65.38%-70.70%。

7,索索:2019年半年度业绩预减50%-70%。

8.申科股份:2019年半年度业绩预亏300万元--450万元。

9,宏达股份:扣除1300万元冻结资金。

10. * ST Baxter:主银行账户被冻结并触发其他风险警告。

11,南京高科:控股股东持有的公司股份被冻结。

1.联合信贷:降低安徽外国建设集团主体及相关信用评级。

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